PF desarticula grupo acusado de lavagem de dinheiro do tráfico Operação Match Point cumpre 33 mandados de prisão em seis estados; entre eles Santa Catarina A pedido da Justiça de Nonoai, Polícia Civil faz operação no presídio de Sarandi Marau: Polícia Federal investiga desvio de recursos da saúde Polícia Federal prende pivô da Lava Jato em SC há 1 ano, em Segurança
PF e Receita combatem contrabando, sonegação e lavagem de dinheiro Operação é realizada na cidade paranaense de Ivaiporã. há 1 ano
Polícia Civil faz megaoperação que combate tele-entrega de drogas e lavagem de dinheiro no RS Policiais cumpriram mandados em 11 cidades do Estado há 1 ano
Getúlio Vargas: Polícia Federal faz operação contra o narcotráfico e lavagem de dinheiro A ação também ocorreu em outras cidades do Paraná e Santa Catarina. Os criminosos utilizavam empresas fictícias no ramo de energia solar para lavar dinheiro do tráfico. há 3 anos
Vídeo; Polícia Federal investiga lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e fraudes na região de Marau Empresário usava empregada doméstica como laranja. Ela aparece como dona de várias empresas. Uma delas teve forte atuação em Erechim. Passo-fundenses são presos em flagrante por lavagem de dinheiro e associação criminosa em Novo Hamburgo Assalto em Criciúma: Polícia Federal investiga lavagem de dinheiro e atuação de facção em mais roubos há 3 anos
"Rei dos Caixeiros" é preso em Joinville por lavagem de dinheiro Duas mulheres também foram detidas, além de 15 imóveis, 17 veículos e outros bens que pertenceriam ao suspeito que atuou no país inteiro nos últimos 20 anos. Filha que planejou morte dos pais para antecipar herança é condenada a 31 anos de prisão há 3 anos
Lava Jato denuncia Serra por lavagem de dinheiro, e senador é alvo de ação da PF Polícia Federal cumpre oito mandados de busca e apreensão, sendo um deles na casa do senador em São Paulo (SP). há 4 anos
Inquérito de Ronaldinho se agrava com suspeita de lavagem de dinheiro Esquema envolveria empresária paraguaia Dalia López Audiência no Paraguai decide manter Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Assis na prisão há 4 anos
Grupo compra veículos e imóveis para ocultar lucros obtidos com o tráfico Isso a polícia descobriu em Porto Alegre. Suspeitos são alvo de operação policial. Os bens confiscados pela Justiça estão avaliados em R$ 1 milhão. há 4 anos
Polícia Civil faz operação de combate a crimes de estelionato e lavagem de dinheiro no estado. Operação Greed mira criminosos que ofereciam empréstimos para empresários no RS. Polícia Civil prende 19 pessoas em operação contra facção gaúcha no Sul de SC Operação "Lei da Ordem" cumpre mandados de busca e apreensão em Viadutos há 4 anos
